美國蘭德智庫首次發(fā)布《加密貨幣和區塊鏈給執法帶來(lái)的挑戰及應對之策》。賽迪智庫網(wǎng)絡(luò )安全研究所對該報告進(jìn)行了編譯，期望對我國有關(guān)部門(mén)有所幫助。

1、執法機構開(kāi)發(fā)了許多工具來(lái)幫助識別在犯罪活動(dòng)中使用加密貨幣的用戶(hù)身份

加密貨幣的所有權通 常與所持有的私鑰相關(guān)，私鑰的作用是允許訪(fǎng)問(wèn)存放這些資產(chǎn)的 賬戶(hù)或錢(qián)包。執法部門(mén)可以利用某些開(kāi)源工具，比如 BlockSci 和 GraphSense，來(lái)獲得有關(guān)私鑰持有人身份的有關(guān)線(xiàn)索

2、加密貨幣交易所通過(guò)遵循“了解客戶(hù)法”幫助執法人員 識別非法交易人員身份

許多加密貨幣交易所，特別是總部設在美國的交易所，比如 Coinbase 和 Binance.us，都被要求需要遵守與美國銀行相同的“了 解客戶(hù)法”（Know Your Customer laws），從而降低了在某些加 密貨幣交易中匿名的可能性。

3、執法機構得到越來(lái)越多商業(yè)服務(wù)提供商的開(kāi)放資源支持

對于司法系統需要技術(shù)支持的問(wèn)題，Chainalysis、CipherTrace、Elliptic 等越來(lái)越多的商業(yè)服務(wù)提供商開(kāi)放資源以支持執法機構。 這些商業(yè)服務(wù)商通過(guò)運行算法追蹤交易流，并利用數據中的線(xiàn)索 來(lái)發(fā)現和監控有問(wèn)題的交易，終幫助執法機構識別使用加密貨 幣交易的犯罪嫌疑人的身份。

4、針對執法人員的專(zhuān)業(yè)培訓陸續開(kāi)展

目前執法人員可以通過(guò)美國國家白L犯罪中心（National White Collar Crime Center）等機構獲得一些與執法相關(guān)的資源。